1、“10·16”特大案
2012年12月6日，廣西南寧公安機(jī)關(guān)在前期縝密偵查基礎(chǔ)上，，在廣西、、等地同步行動(dòng)，成功破獲“10·16”特大傳銷案，抓獲該傳銷團(tuán)伙a級(jí)頭目70余人，逮捕30人，查獲涉案款物一批。
偵查查明：2010年5月以來，犯罪嫌疑人劉某某等人以“資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者繳納5.6萬至8.6萬元不等的入門費(fèi)，采取“拉人頭”形式，引誘3000余名群眾到廣西北海、南寧、桂林等地從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉案金額1億多元。
2、“1·12”特大傳銷案
今年1月13日，湖南長沙公安局對轄區(qū)內(nèi)多個(gè)傳銷組織開展集中清理整治行動(dòng)，成功破獲“1·12”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案，現(xiàn)場搗毀傳銷窩點(diǎn)378個(gè)，查獲參與傳銷人員4000余名，刑事拘留犯罪嫌疑人128名，傳銷骨干全部落網(wǎng)。
偵查查明：2011年6月，犯罪嫌疑人姚某某等人流竄至湖南長沙，以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“長沙市綠化工程”等為幌子，要求加入者申購產(chǎn)品份額（3800元為一份，每人申購份額不超過21份，無實(shí)際產(chǎn)品），采取“五級(jí)三階制”，在長沙市開福區(qū)、雨花區(qū)開展傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉案金額約2億多元。
3、“5·07”特大傳銷案
今年4月11日，貴陽市公安機(jī)關(guān)會(huì)同綜治、工商等部門，對經(jīng)營近一年的“5·07”特大傳銷案開展集中行動(dòng)，抓獲傳銷參與人53名，其中刑拘骨干成員32名，清查窩點(diǎn)24處。
偵查查明：李某某等人打著“西部大開發(fā)”、“連鎖經(jīng)營”、“純資本運(yùn)作”等幌子，采取收取元入門費(fèi)的方式，大肆發(fā)展下線人員，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及、、湖南、、廣西等地3000余人。
4、“中國明明商”傳銷案
2012年5月18日至31日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，黑龍江、、遼寧、、吉林等地公安機(jī)關(guān)集中行動(dòng)，成功破獲“中國明明商”特大傳銷犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人97名。
偵查查明：“中國明明商”全稱為“中國特色品質(zhì)營銷全民互助明明商”。該傳銷組織假冒文化部和中國農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)之名，以虛構(gòu)的“中國全民借助銀行”的名義，打著“十二·五扶貧計(jì)劃”、“中國特色營銷方式”的幌子，以高額返利為誘餌，以“領(lǐng)航人”、“九大常商”、“八大常察”等傳銷組織頭目為核心，以在各地發(fā)展“薪種”、“環(huán)名”（下線人員）、再由“薪種”、“生根發(fā)芽”的方式，大肆進(jìn)行“拉人頭”式傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及10多個(gè)省份數(shù)萬人。
5、“北京中綠公司”傳銷案
2011年以來，內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、等地公安機(jī)關(guān)先后對“北京中綠公司”傳銷組織立案查處，成功搗毀多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，抓獲部分頂層頭目，教育遣散大量參與人員。
偵查查明：2011年以來，犯罪嫌疑人以推銷該公司“康復(fù)得膠囊”等產(chǎn)品為名，采取繳納2900或2980元“入門費(fèi)”方式發(fā)展人員加入，要求參加者積極發(fā)展下線，并以其直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。該組織依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量，將傳銷參與人分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、科長、經(jīng)理5個(gè)級(jí)別，每個(gè)級(jí)別可獲得不等比例的提成，其組織結(jié)構(gòu)符合“拉人頭”式傳銷犯罪“五級(jí)三階”的典型特征。
6、精彩生活公司傳銷案
2012年4月15日，公安部、國家工商總局共同部署江西、山東、等多地公安、工商機(jī)關(guān)開展集中行動(dòng)，對江西精彩生活公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲唐慶南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情節(jié)嚴(yán)重的渠道商300余名。
偵查查明：犯罪嫌疑人唐慶南等人以公司所屬某直購官方網(wǎng)為平臺(tái)，以網(wǎng)上消費(fèi)返利為幌子，引誘參加者繳納7000元至7000萬元人民幣不等數(shù)額的保證金，獲得不同級(jí)別渠道商資格，然后繼續(xù)發(fā)展他人成為渠道商，組成一定層級(jí)，并以此為依據(jù)計(jì)酬和返利，返利資金絕大多數(shù)來源于各級(jí)渠道商繳納的保證金。其實(shí)質(zhì)是以推廣（即發(fā)展下線人員）返利為誘餌，騙取巨額財(cái)物，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。目前，吉林、安徽、等地法院已就本地案件做出判決。
7、“億家電子”涉嫌傳銷犯罪案
2012年5月18日，浙江省金華市公安機(jī)關(guān)對億家公司涉嫌傳銷犯罪立案偵查。當(dāng)年7月5日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、國家工商總局直銷監(jiān)管局聯(lián)合部署全案查處工作，至7月20日，各涉案地公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人241名。
偵查查明：2010年5月開始，浙江億家電子商務(wù)有限公司，依托其設(shè)立的“萬家購物網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，推出“滿500返500，滿1000返1000”、“消費(fèi)＝免費(fèi)＝存錢”、“一元返利”計(jì)劃（即消費(fèi)滿500元的會(huì)員每天獲得1元返利，承諾500天實(shí)現(xiàn)全額返還）等虛假廣告，通過舉辦講座等形式大肆宣傳，吸引消費(fèi)者注冊成為其網(wǎng)站會(huì)員，并在該公司吸納的加盟商處消費(fèi)以獲取返利。該公司通過發(fā)展加盟商、代理商、會(huì)員，收取一定比例傭金，獲取非法利益。截至案發(fā)，涉及交易金額280余億元、涉及渠道商、會(huì)員約200萬名。
2013年6月18日至20日，浙江省金華市婺城區(qū)人民法院公開開庭審理了該案。
8、“軍圣營銷”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
2012年3月14日、4月24日，湖南懷化、廣東江門公安機(jī)關(guān)分別對山東軍圣公司傳銷頭目及骨干人員涉嫌傳銷犯罪立案偵查。
偵查查明：2010年2月開始，徐啟軍等人成立山東軍圣營銷管理有限公司，推銷所謂廣告收益權(quán)和相關(guān)產(chǎn)品，以發(fā)展下線、銷售產(chǎn)品獲得高額返利為誘餌，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及23個(gè)省份1萬余人，涉案金額過億元。
2012年12月21日，湖南省懷化市鶴城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對徐啟軍等13人依法做出判決，其中判處主犯徐啟軍有期徒刑8年。
9、“四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)”傳銷案
2012年3月至5月，四川、天津、等12省份公安機(jī)關(guān)對四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司傳銷案統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人100余名。
偵查查明：2010年1月21日，陳利軍注冊成立四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，主要從事營養(yǎng)餐、福壽酒等產(chǎn)品的銷售。當(dāng)年6月，陳利軍伙同彭椿棋等人，租用境外服務(wù)器，開設(shè)公司網(wǎng)站和會(huì)員管理系統(tǒng)，并以此為依托，以推廣銷售公司產(chǎn)品為名，以公司薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度為誘餌，吸納會(huì)員和發(fā)展商鋪，并以會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)和銷售業(yè)績作為會(huì)員升級(jí)和薪酬獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。截至案發(fā)，共發(fā)展會(huì)員近萬人，涉及29個(gè)省份，涉案金額3.94億元。
2012年6月7日，四川省仁壽縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處該案主犯陳利軍、彭椿棋有期徒刑10年和5年。
10、“斐梵國際”傳銷案
2012年5月20日，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東、北京、河北等17個(gè)省市公安機(jī)關(guān)對“斐梵國際”傳銷團(tuán)伙集中收網(wǎng)，抓獲包括香港籍主犯李某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人57名，扣押、查封、凍結(jié)涉案款物一批。
偵查查明：2005年10月，李某某在法國注冊成立斐梵國際有限公司，同時(shí)成立香港亞太總部、深圳營運(yùn)中心、北京代表處；2009年9月至2010年10月，李某某又借用他人名義先后在北京、深圳等地成立了斐梵（國際）集團(tuán)有限公司等子公司，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建“斐梵”傳銷體系。其將旗下的斐梵網(wǎng)站、菲瑪特網(wǎng)上購物商城等網(wǎng)站，偽裝成“為女性服務(wù)的b2c（商家對客戶）或c2c（個(gè)人與個(gè)人的電子商務(wù)）網(wǎng)站”，并宣稱任何人可免費(fèi)申請開辦所謂的“網(wǎng)店”。會(huì)員可通過直接、間接發(fā)展下線，購買該網(wǎng)站“網(wǎng)店”里的產(chǎn)品，獲得不同層次的獎(jiǎng)勵(lì)，變相從事“拉人頭”、“繳納入門費(fèi)”的傳銷違法犯罪行為。截至案發(fā)，涉案網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員數(shù)萬人，設(shè)立所謂實(shí)體體驗(yàn)館69個(gè)，涉案金額高達(dá)13億元。
：余翰林
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